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伙同他人伪造美元是否构成伪造货币罪 1 1

为他人购买、运输假币的行为应如何定性 11 2

购买、持有、使用假币的行为应定何罪 18 3

以假币秘密换取真币且共同持有假币的行为应如何定性和认定犯罪数额 25 4

如何评判擅自设立金融机构的行为 32 5

变造金融凭证进行诈骗的行为应如何定性 42 6

帮人存赃款却提供变造的存单的行为如何定性 49 7

董事长和普通员工利用知悉的内幕信息买卖股票应如何定性 58 8

如何评判银行工作人员以假按揭方式发放贷款的行为 65 9

充当中间人为客户融资的行为如何定性 76 10

如何评判银行工作人员违规出具“承诺书”的行为 89 11

公司秘书虚构外贸合同，骗购外汇汇至境外是否构成逃汇罪 98 12

不确切知道款项来历而帮他人开立帐户的行为是否构成冼钱罪 105 13

吸引公众投资、私分投资款的行为如何定性 113 14

如何认定贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪 125 15

开出不能兑现的支票是否构成票据诈骗罪 134 16

在履行合同的过程中，以空头支票骗取货物的行为构成合同诈骗罪还是票据诈骗罪 142 17

伪造金融凭证骗取专项贷款的行为如何定性 151 18

金融凭证诈骗罪与合同诈骗罪的认定 160 19

占用信用证项下资金的行为是否构成信用证诈骗罪 169 20

利用信用证套取现金的行为如何定性 177 21

明知信用卡是非法取得的而冒用的行为是否构成信用卡诈骗罪 187 22

使用信用卡恶意透支的行为构成何罪 195 23

虚构保险标的、制造保险事故骗取保险金的行为如何定性 203 24

与保险公司工作人员内外勾结骗取保险金，应如何定罪处罚 211 25

以非法手段取得出口配额并转卖牟利的行为如何定性 219 26

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