金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易 典型案例解析PDF格式文档图书下载

如何识别地下钱庄洗钱的可疑交易 1

【案例1】上海罗某特大地下钱庄案 3

【案例2】辽宁沈阳金某地下钱庄案 12

【案例3】江西南昌“7·10”地下钱庄案 19

如何识别腐败洗钱的可疑交易 27

【案例4】北京丁某特大职务侵占洗钱案 29

【案例5】山西武某受贿洗钱案 35

【案例6】重庆罗某受贿洗钱案 40

如何识别毒品洗钱的可疑交易 43

【案例7】云南杨某、刘某涉毒洗钱案 45

如何识别走私洗钱的可疑交易 51

【案例8】广西北海黄某走私洗钱案 53

【案例9】江苏无锡段某等人走私洗钱案 57

如何识别诈骗洗钱的可疑交易 63

【案例10】上海潘某团伙洗钱案 65

如何识别非法集资洗钱的可疑交易 73

【案例11】山东梁某非法吸收公众存款案 75

如何识别传销洗钱的可疑交易 81

【案例12】湖北林枫集团非法传销案 83

如何分析重点可疑交易 89

一、分析实际交易行为 92

二、充分利用其他信息资源 95

三、分析开户资料 98

四、分析交易记录 100

如何撰写重点可疑交易报告 127

一、重点可疑交易报告的基本结构 129

二、重点可疑交易报告的基本要求 130

三、重点可疑交易报告模板 131

模拟案例（识别、分析和报告） 135

一、识别 137

二、分析开户资料 137

三、分析交易记录 139

四、总结可疑点和判断性质 148

五、撰写重点可疑交易报告 149

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